Deutsche Bank зіграв ключову роль у відмиванні коштів Коломойським, – журналісти

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань зазначає, що Deutsche Bank зіграв вирішальну роль у відмиванні коштів з “ПриватБанку” олігархом Ігорем Коломойським, провівши тисячі транзакцій.

Як пише “УП”, про це повідомляє Міжнародний консорціум журналістських розслідувань.

Розслідування повідомляє, що Deutsche Bank зіграв ключову роль у відмиванні грошей з України, перевівши понад $750 мільйонів на бізнес-компанії Коломойського в Сполучених Штатах.

ICIJ виявив що в схемі виведення грошей з України був задіяний Deutsche Bank. За шість років Deutsche перевів не менше $490 мільйонів з компаній, створених на Британських Віргінських островах під контролем Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова, в компанії у Делавері. Велика частина грошей була витрачена на покупку нерухомості на Середньому Заході.

За словами ICIJ, ще $268 мільйонів перейшли через Deutsche в інші компанії, контрольовані цими людьми та їх партнерами в США. Перекази грошей відбувалися з 2007 по 2013 рік.

Судові документи показують, що Deutsche Bank провів тисячі транзакцій, пов’язаних з компаніями Коломойського в США з 2006 по 2015 рік – це втричі більше, ніж будь-який інший банк, який переводив гроші в країну для компаній, пов’язаних з Коломойським.

До речі, Deutsche Bank виплатив сотні мільйонів доларів штрафів за останні три роки за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей в США.

Журналісти повідомляють з посиланням на протоколи суду, що під владою Коломойського сотні сталеливарників в Кентуккі, штаті Нью-Йорк і Огайо втратили роботу, а в одному випадку навіть залишилися без страховки або можливості тимчасово отримати доступ до своїх пенсійним фондам.

Дослідники повідомляють про випадки несплати податків підприємствами олігарха. Наприклад, в Іллінойсі компанія Коломойського купила колишній завод Motorola. Уже через кілька місяців місцева комунальна компанія відключила електрику через неоплачені рахунки, а через кілька місяців не були сплачені і податки на нерухомість. Тієї зими через замерзання труб лопнула система зрошення. Продали комплекс через вісім років після покупки на “безславному онлайн-аукціоні” зі збитком майже в $ 7 мільйонів.

“Злочинці і інші особи, які намагаються приховати незаконні гроші в США, часто вкладають їх в блискучі висотки в Нью-Йорку або використовують їх для покупки іграшок мільярдерів, таких як яхти і дорогі прикраси. Коломойський, який зіграв другорядну роль в драмі про імпічмент Дональда Трампа, мав на увазі інший приз: нерухомість в центрі Америки. Більше десяти років він і його соратники таємно створювали імперію нерухомості, купивши щонайменше 22 об’єкти, включаючи хмарочос в Клівленді зі склепінчастими стелями.

Як з’ясував ICIJ, Коломойський і його соратники залишили за собою слід з порожніх будівель, несплачених податків на майно, небезпечних виробничих умов, безробітних і щонайменше чотирьох сталеливарних заводів, які оголосили про банкрутство … будівлі були знецінені, заводи закриті, а сталевари залишилися без роботи”, – йдеться в матеріалі.

Раніше ІНФОРМАТОР писав, що Коломойський отримає журнал “Кореспондент” та інші медіа Курченка.

загрузка...

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Реклама